§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Transtema Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom försäljning, installation, drift och underhåll av infrastruktur för data- och telekommunikation, äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt därmed förenligverksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.
§ 7 Revisor
Bolaget ska utse en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma samt ort för bolagsstämma
Bolagstämma ska hållas i Göteborg eller Mölndal.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av förslag till dagordning
- Val av en eller flera justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av antal styrelseledamöter som ska väljas av stämma
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
- Val av styrelse samt revisor
- Övriga ärenden
§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari till och med 31 december.
§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.